制定機關(guān)：國務(wù)院
發(fā)文字號：中華人民共和國國務(wù)院令第730號
公布日期：2020.08.07
施行日期：2020.08.07
時效性：現(xiàn)行有效
效力位階：行政法規(guī)
超鏈接：（2020年）行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
（2001年7月9日中華人民共和國國務(wù)院令第310號公布 根據(jù)2020年8月7日《國務(wù)院關(guān)于修改〈行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定〉的決定》修訂）
第一條 為了保證行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)及時移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪以及其他罪，保障社會主義建設(shè)事業(yè)順利進行，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱行政執(zhí)法機關(guān)，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、妨害社會管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機關(guān)，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實施行政處罰的組織。
第三條 行政執(zhí)法機關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實涉及的金額、違法事實的情節(jié)、違法事實造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照本規(guī)定向公安機關(guān)移送。
知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的違法案件，行政執(zhí)法機關(guān)根據(jù)調(diào)查收集的證據(jù)和查明的案件事實，認為存在犯罪的合理嫌疑，需要公安機關(guān)采取措施進一步獲取證據(jù)以判斷是否達到刑事案件立案追訴標準的，應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送。
第四條 行政執(zhí)法機關(guān)在查處違法行為過程中，必須妥善保存所收集的與違法行為有關(guān)的證據(jù)。
行政執(zhí)法機關(guān)對查獲的涉案物品，應(yīng)當(dāng)如實填寫涉案物品清單，并按照國家有關(guān)規(guī)定予以處理。對易腐爛、變質(zhì)等不宜或者不易保管的涉案物品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施，留取證據(jù)；對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應(yīng)當(dāng)由法定檢驗、鑒定機構(gòu)進行檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結(jié)論。
第五條 行政執(zhí)法機關(guān)對應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負責(zé)，核實情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告，報經(jīng)本機關(guān)正職負責(zé)人或者主持工作的負責(zé)人審批。
行政執(zhí)法機關(guān)正職負責(zé)人或者主持工作的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報告之日起3日內(nèi)作出批準移送或者不批準移送的決定。決定批準的，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)向同級公安機關(guān)移送；決定不批準的，應(yīng)當(dāng)將不予批準的理由記錄在案。
第六條 行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料：
（一）涉嫌犯罪案件移送書；
（二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；
（三）涉案物品清單；
（四）有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；
（五）其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。
第七條 公安機關(guān)對行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字；其中，不屬于本機關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機關(guān)，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)。
第八條 公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件之日起3日內(nèi)，依照刑法、刑事訴訟法以及最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于立案標準和公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理刑事案件程序的規(guī)定，對所移送的案件進行審查。認為有犯罪事實，需要追究刑事責(zé)任，依法決定立案的，應(yīng)當(dāng)書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)，相應(yīng)退回案卷材料。
第九條 行政執(zhí)法機關(guān)接到公安機關(guān)不予立案的通知書后，認為依法應(yīng)當(dāng)由公安機關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
作出不予立案決定的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到行政執(zhí)法機關(guān)提請復(fù)議的文件之日起3日內(nèi)作出立案或者不予立案的決定，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)。移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)不予立案的復(fù)議決定仍有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)接受人民檢察院依法進行的立案監(jiān)督。
第十條 行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)決定不予立案的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理；其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實施行政處罰。
第十一條 行政執(zhí)法機關(guān)對應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。
行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。
依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當(dāng)事人罰款的，人民法院判處罰金時，依法折抵相應(yīng)罰金。
第十二條 行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第十三條 公安機關(guān)對發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時將案件移送同級行政執(zhí)法機關(guān)，有關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法作出處理。
第十四條 行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)接受人民檢察院和監(jiān)察機關(guān)依法實施的監(jiān)督。
任何單位和個人對行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件而不移送的，有權(quán)向人民檢察院、監(jiān)察機關(guān)或者上級行政執(zhí)法機關(guān)舉報。
第十五條 行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，隱匿、私分、銷毀涉案物品的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關(guān)，對其正職負責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予降級以上的處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
對前款所列行為直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，比照前款的規(guī)定給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十六條 行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，逾期不將案件移送公安機關(guān)的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關(guān)，責(zé)令限期移送，并對其正職負責(zé)人或者主持工作的負責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，對應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關(guān)，責(zé)令改正，給予通報；拒不改正的，對其正職負責(zé)人或者主持工作的負責(zé)人給予記過以上的處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
對本條第一款、第二款所列行為直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，分別比照前兩款的規(guī)定給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十七條 公安機關(guān)違反本規(guī)定，不接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案的決定的，除由人民檢察院依法實施立案監(jiān)督外，由本級或者上級人民政府責(zé)令改正，對其正職負責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
對前款所列行為直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，比照前款的規(guī)定給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十八條 有關(guān)機關(guān)存在本規(guī)定第十五條、第十六條、第十七條所列違法行為，需要由監(jiān)察機關(guān)依法給予違法的公職人員政務(wù)處分的，該機關(guān)及其上級主管機關(guān)或者有關(guān)人民政府應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定將相關(guān)案件線索移送監(jiān)察機關(guān)處理。
第十九條 行政執(zhí)法機關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)公職人員有貪污賄賂、失職瀆職或者利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利等違法行為，涉嫌構(gòu)成職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法、刑事訴訟法、監(jiān)察法等法律規(guī)定及時將案件線索移送監(jiān)察機關(guān)或者人民檢察院處理。
第二十條 本規(guī)定自公布之日起施行。
