發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民法院
發(fā)文日期2010年06月18日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2010年06月18日
效力級(jí)別司法文件
近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，一些犯罪分子利用人們急于在短期內(nèi)致富的心理，采取非法集資的方式騙取錢(qián)財(cái)，不僅給人民群眾的財(cái)產(chǎn)造成重大損失，也嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。為維護(hù)金融管理秩序，震懾不法犯罪分子，最高人民法院于近日發(fā)布了四起集資詐騙犯罪典型案例：
一、 被告人唐亞南集資詐騙案
安徽省亳州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：被告人唐亞南原系安徽省萬(wàn)物春科技開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，曾因犯詐騙罪、脫逃罪于1989年被判處有期徒刑十六年，1999年被假釋。2004年6月至2007年3月，唐亞南伙同他人以高額回報(bào)為誘餌，夸大、虛假宣傳萬(wàn)物春公司養(yǎng)殖梅花鹿的經(jīng)營(yíng)狀況，在安徽、河南、河北、山東、江西、江蘇、北京等7省市116縣區(qū)，以萬(wàn)物春公司的名義先后與49786人（次）簽訂《聯(lián)合種植養(yǎng)殖合同書(shū)》，非法集資人民幣9．73億余元，所得款項(xiàng)絕大部分被唐亞南等人用于個(gè)人購(gòu)車、購(gòu)置房產(chǎn)、揮霍、轉(zhuǎn)移隱匿以及支付先前集資的本息、發(fā)放高額集資業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)及業(yè)務(wù)提成等。至案發(fā)時(shí)止，尚有集資款人民幣3．33億余元無(wú)法歸還，并導(dǎo)致一名被害人自殺。
亳州市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處被告人唐亞南死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，唐亞南不服，提出上訴。安徽省高級(jí)人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理，依法駁回唐亞南的上訴，維持原判，并依法報(bào)請(qǐng)最高人民法院核準(zhǔn)。最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為，被告人唐亞南以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)資金用途、隱瞞公司虧損狀況的方式騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，給人民群眾利益造成特別重大損失。唐亞南策劃、指揮集資詐騙活動(dòng)，系主犯，并系累犯，犯罪情節(jié)特別惡劣，罪行極其嚴(yán)重，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。因此，依法核準(zhǔn)安徽省高級(jí)人民法院維持第一審對(duì)被告人唐亞南以集資詐騙罪判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)的刑事裁定。
二、 被告人孫小明集資詐騙案
浙江省杭州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：2006年12月至2007年11月間，被告人孫小明以支付高額利息為誘餌，以杭州之江度假區(qū)發(fā)明售寄行、杭州長(zhǎng)榮投資管理有限公司轉(zhuǎn)塘分公司等需要資金為由，并虛構(gòu)投資拍電視劇需要資金等事實(shí)，在杭州市先后騙取劉大龍等28名被害人集資款共計(jì)人民幣1466萬(wàn)元，所得款項(xiàng)除少部分用于支付集資款利息外，大部分被孫小明用于賭博、還債、高利放貸及揮霍等。至案發(fā)時(shí)止，尚有集資款人民幣1299萬(wàn)余元無(wú)法歸還。
杭州市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處被告人孫小明死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，孫小明服判，未提出上訴。浙江省高級(jí)人民法院經(jīng)復(fù)核，依法核準(zhǔn)對(duì)孫小明的上述判決。
三、 被告人呂偉強(qiáng)集資詐騙案
浙江省麗水市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：2004年8月至2008年3月，被告人呂偉強(qiáng)以支付高額利息為誘餌，虛構(gòu)工程招投標(biāo)、與他人合伙做外貿(mào)生意、投資基金等資金用途，采取出具借據(jù)、簽訂借款協(xié)議等方式，在浙江省麗水市蓮都區(qū)、縉云縣、青田縣等地非法集資人民幣2．6億余元，所得款項(xiàng)除用于償還前期集資款、支付高額利息外，其余部分被呂偉強(qiáng)用于在澳門(mén)賭博、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車等個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)，尚有集資款人民幣4038萬(wàn)余元無(wú)法歸還。2008年4月24日，被告人呂偉強(qiáng)向公安機(jī)關(guān)投案自首。
麗水市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處被告人呂偉強(qiáng)死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，呂偉強(qiáng)不服，提出上訴。浙江省高級(jí)人民法院經(jīng)審理，依法駁回呂偉強(qiáng)的上訴，維持原判。
四、 被告人張?jiān)偌Y詐騙案
廣東省廣州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：1997年7月至2007年7月間，被告人張?jiān)倮弥袊?guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司保險(xiǎn)代理人的身份，以到期返回本金及每月高額回報(bào)為誘餌，虛構(gòu)險(xiǎn)種，并私刻公司印章制作假保險(xiǎn)單證，欺騙被害人胡衛(wèi)東等多人投保，收取上述人員“保險(xiǎn)費(fèi)”共計(jì)人民幣2125萬(wàn)余元，騙取款項(xiàng)除用于支付被害人到期的高額利息外，其余部分被用于個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)止，尚有集資款人民幣488萬(wàn)余元無(wú)法歸還。
廣州市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處被告人張?jiān)儆衅谕叫淌?，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。宣判后，張?jiān)俨环?，提出上訴。廣東省高級(jí)人民法院經(jīng)審理，依法駁回張?jiān)俚纳显V，維持原判。
