發(fā)文機(jī)關(guān)國(guó)務(wù)院辦公廳
發(fā)文日期1998年11月16日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)國(guó)辦發(fā)〔1998〕142號(hào)
施行日期1998年11月16日
效力級(jí)別國(guó)務(wù)院規(guī)范性文件
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：
《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)外匯外債管理開(kāi)展外匯外債檢查的通知》（國(guó)發(fā)[1998]31號(hào)）下發(fā)以來(lái)，各地區(qū)、各部門按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署，正在認(rèn)真開(kāi)展外匯大檢查，并已取得了一定成績(jī)。最近青海省查獲的該省永吉技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司等五戶企業(yè)騙購(gòu)?fù)鈪R4億美元大案，就是一起嚴(yán)重的騙匯犯罪案件，充分說(shuō)明當(dāng)前反騙匯斗爭(zhēng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻，必須引起高度重視。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下：
自1997年以來(lái)，青海省永吉技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司、青海省機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司、青海省糧油食品進(jìn)出口公司、青海省土產(chǎn)進(jìn)出口公司、中國(guó)包裝進(jìn)出口青海公司等五戶企業(yè)，為他人利用假報(bào)關(guān)單向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R4億多美元。在上述犯罪活動(dòng)中，青海省永吉技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司和青海省機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司，收取代理手續(xù)費(fèi)320萬(wàn)元人民幣，私分、受賄247萬(wàn)元人民幣，有關(guān)商業(yè)銀行和外匯管理等部門的人員也有受賄問(wèn)題。目前，所有涉嫌人員已由公安和司法部門追究刑事責(zé)任；對(duì)違反售、付匯規(guī)定的中國(guó)工商銀行青海分行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青海分行，已由外匯管理機(jī)關(guān)處以暫停結(jié)、售匯業(yè)務(wù)的處罰，并責(zé)令其進(jìn)行整改。
青海省發(fā)生的上述騙購(gòu)?fù)鈪R案件說(shuō)明，騙匯活動(dòng)不僅在沿海地區(qū)，而且在內(nèi)地也很猖獗。如果不及時(shí)遏制這些騙匯活動(dòng)，將對(duì)我國(guó)國(guó)際收支平衡和人民幣匯率穩(wěn)定，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展造成嚴(yán)重危害。為進(jìn)一步防范金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊騙匯和逃套匯行為，國(guó)務(wù)院重申，各地區(qū)、各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)外匯管理的各項(xiàng)政策措施，充分認(rèn)識(shí)金融風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和危害性，以及打擊騙匯和逃套匯活動(dòng)的艱巨性和長(zhǎng)期性；各級(jí)政府和有關(guān)部門的主要領(lǐng)導(dǎo)要親自部署，繼續(xù)深入抓好外匯大檢查工作。對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的騙匯活動(dòng)線索，要采取有力措施，深究細(xì)查，不管涉及到什么單位、什么人，決不姑息，要排除一切阻力，查個(gè)水落石出。各級(jí)人民政府和有關(guān)部門要密切配合政法部門，切實(shí)提高辦案效率，本著從重從快的精神，依法迅速審結(jié)、嚴(yán)懲一批騙匯數(shù)額巨大、情節(jié)十分嚴(yán)重的騙匯犯罪分子。要把嚴(yán)厲打擊騙匯、逃套匯活動(dòng)與加強(qiáng)外匯管理結(jié)合起來(lái)，加快建立完善海關(guān)、銀行和外匯管理部門之間進(jìn)出口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)出口收匯核銷的考核，從源頭防止騙匯和逃套匯等非法活動(dòng)的滋生和蔓延。
