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(2018年)關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示
來源: www.yestaryl.com   日期:2023-11-17   閱讀:

發(fā)文機關中國銀行保險監(jiān)督管理委員會,中共中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室,公安部,人民銀行,國家市場監(jiān)督管理總局

發(fā)文日期2018年08月24日

時效性現(xiàn)行有效

施行日期2018年08月24日

效力級別部門規(guī)范性文件

銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局提示:

近期,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術,而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,主要有以下特征:

一、 網(wǎng)絡化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網(wǎng)站,實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。


二、 欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。


三、 存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。



 
 
 
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