發(fā)文機關(guān)公安部,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
發(fā)文日期2015年11月10日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕171號
施行日期2015年11月10日
效力級別部門規(guī)范性文件
（銀監(jiān)辦發(fā)[2015]171號）
為全面貫徹國務(wù)院和中央國家安全委員會辦公室有關(guān)文件精神，有效落實《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)與公安機關(guān)開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控工作的意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕9號）要求，加快推進涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控機制建設(shè)，依法規(guī)范公安機關(guān)與銀行業(yè)金融機構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)查控工作，銀監(jiān)會與公安部研究制定了《銀行業(yè)金融機構(gòu)與公安機關(guān)開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控技術(shù)規(guī)范》（見附件1）?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合以下工作要求認真貫徹執(zhí)行。
一、 認真學習掌握。各銀監(jiān)局、公安機關(guān)、銀行業(yè)金融機構(gòu)要組織相關(guān)部門，認真學習該技術(shù)規(guī)范，全面理解和掌握相關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合本地實際貫徹執(zhí)行。
二、 加強組織領(lǐng)導。各銀監(jiān)局和各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公安局應(yīng)當會同當?shù)劂y行業(yè)金融機構(gòu)，成立聯(lián)合專班，專門負責網(wǎng)絡(luò)查控工作的實施，并注意加強協(xié)調(diào)配合，形成工作合力。請各銀監(jiān)局，各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公安局，各銀行業(yè)金融機構(gòu)總部，分別指定一名主管負責同志、網(wǎng)絡(luò)查控工作業(yè)務(wù)和技術(shù)人員，負責協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，并填報相關(guān)表格（附件2）于2015年11月25日前以書面形式分別報送銀監(jiān)會和公安部。
三、 抓緊推動實施。涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控平臺的建設(shè)工作，對于嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪以及暴力恐怖活動、電信詐騙等犯罪，提高資金查控效率，最大限度挽回國家和人民經(jīng)濟損失具有重大意義。各地要從維護國家經(jīng)濟、政治安全和政權(quán)穩(wěn)定的高度出發(fā)，切實提高對此項工作重要性的認識，抓緊組織實施，全力推動落實，加大力量投入，加強技術(shù)和經(jīng)費保障，力爭在最短時間內(nèi)完成平臺的建設(shè)和使用。各銀監(jiān)局和各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公安局要制訂具體的落實措施，明確時間、步驟，并于2015年12月31日前分別報送銀監(jiān)會和公安部。
工作中遇有問題請及時上報。
2015年11月10日
（注：本文內(nèi)容有刪減）
