發(fā)文機關國家外匯管理局,公安部
發(fā)文日期2001年08月29日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號匯發(fā)〔2001〕155號
施行日期2001年08月29日
效力級別部門規(guī)范性文件
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產建設兵團公安局：
近年來，全國各級外匯管理部門、公安機關與有關部門密切配合，依法嚴厲打擊騙匯、非法買賣外匯違法犯罪活動，取得了很大成績，為保持我國外匯儲備的增長和人民幣匯率的基本穩(wěn)定發(fā)揮了積極作用。但是，今年以來，特別是國家允許境內居民個人投資B股市場的政策公布以后，非法買賣外匯活動又有所抬頭，在沿海及邊境地區(qū)更為猖獗。有些非法買賣外匯的“黑窩點”和“地下錢莊”直接為走私、騙取出口退稅、洗錢等犯罪活動提供外匯資金，嚴重擾亂了社會主義市場經濟秩序。
為了切實貫徹落實全國整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作會議精神，國家外匯管理局、公安部決定在全國范圍內聯(lián)合開展嚴厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動，取締非法外匯市場，整頓外匯交易秩序。現(xiàn)將有關工作要求通知如下：
一、 各級外匯管理部門、公安機關要充分認識嚴厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動對有效遏制走私、騙取出口退稅、洗錢等犯罪活動、維護正常經濟秩序、保障國家經濟安全的重要意義，將此項工作作為當前整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的一項重要內容，在當?shù)攸h委、政府的領導下，認真落實管理措施，迅速開展打擊行動。為組織協(xié)調好此項工作，國家外匯管理局、公安部成立“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”(設在國家外匯管理局)，負責指導、協(xié)調、督辦各地打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的工作。地(市)級以上外匯管理部門和公安機關也要成立相應的工作協(xié)調機構，負責了解掌握本地的非法買賣外匯的違法犯罪情況，制定工作方案，研究解決工作中存在的政策法規(guī)、后勤保障等方面的問題，組織協(xié)調日常打擊和查處工作。
二、 結合本地實際情況，適時組織開展集中打擊行動。各地要深入開展調查摸底工作，掌握本地區(qū)非法買賣外匯違法犯罪活動的實際情況。在此基礎上，在今年下半年組織實施一、二次集中打擊行動，重點整頓取締非法買賣外匯的黑市，力爭搗毀一批“黑窩點”，查處一批“地下錢莊”。對非法買賣外匯的重點地區(qū)、部位、場所，各地要在黨委、政府領導下，采取各種措施進行重點整治，上級外匯管理部門和公安機關要派出工作組加強指導、督辦。
三、 加強日常監(jiān)督管理和偵查破案工作。外匯管理部門要監(jiān)督外匯指定銀行對其營業(yè)網點及所屬外匯兌換點進行清理，整頓外匯交易秩序，不得允許非法外匯交易活動利用銀行營業(yè)場所和銀行服務進行，堅決取締利用銀行營業(yè)場所進行非法買賣外匯活動。對銀行及工作人員參與非法買賣外匯活動的，一經查明，要嚴肅處理。公安機關要加強社會面控制，摸清本地區(qū)非法買賣外匯活動場所和涉嫌人員情況。對涉及非法買賣外匯“黑窩點”和“地下錢莊”的犯罪線索，各地要樹立經營意識，組織專門力量，采取有效的偵查手段，適時破案，依法懲處。同時，辦案中要注意查清外匯來源、用匯目的及作案特點，深入追查與外匯犯罪有關聯(lián)的其他違法犯罪活動，做到除惡務盡。
四、 外匯管理部門、公安機關要加強協(xié)作配合，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，做到打防結合，逐步建立起行之有效的協(xié)作配合機制。外匯管理部門在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪線索，應按照國務院《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的要求，及時移送公安機關；公安機關要認真梳理外匯管理部門移送的案件線索，及時進行查處。同時，各地公安機關在偵查辦案中要發(fā)揮整體作戰(zhàn)的優(yōu)勢，加強協(xié)作配合，對協(xié)查事項要認真落實，及時回復，不得推諉扯皮。各地外匯管理部門和公安機關要通過調查摸底，案例分析等工作，注意分析掌握非法買賣外匯及犯罪資金流向等方面的規(guī)律、特點，積極研究預防和打擊對策，注意發(fā)現(xiàn)并及時反饋有關打擊非法外匯買賣的法律、法規(guī)以及外匯管理等方面存在的缺陷和漏洞，及時提出有關建議及整改意見。
五、 各地在打擊非法買賣外匯違法犯罪活動工作中，要依法管理、依法查處，嚴格法規(guī)政策的適用范圍。凡是在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元人民幣以上的，公安機關要依照《刑法》第225條以涉嫌非法經營罪立案偵查，追究刑事責任；對進行非法買賣外匯未達到上述追訴標準的，由外匯管理部門依照《外匯管理條例》第45條進行行政處罰；對拒絕、阻礙國家工作人員執(zhí)行查處非法買賣外匯活動公務的，由公安機關視情依法處理。
六、 大力加強宣傳工作。要采取各種形式，宣傳有關法律、法規(guī)和政策、跟蹤報道打擊非法買賣外匯活動的成果，講解非法買賣外匯給市場經濟秩序帶來的嚴重危害，對不法分子形成威懾，使嚴厲打擊非法買賣外匯犯罪活動的工作得到廣大群眾的理解、支持和配合。
工作情況及工作中遇到的問題，請及時分別報告國家外匯管理局、公安部。
