發(fā)文機關(guān)中國保險監(jiān)督管理委員會
發(fā)文日期2012年09月20日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號保監(jiān)廳發(fā)〔2012〕12號
施行日期2012年09月20日
效力級別部門規(guī)范性文件
各保監(jiān)局，各保險集團公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、保險中介公司：
為配合全國公安機關(guān)3月1日至8月31日開展的“破案會戰(zhàn)”工作，嚴厲打擊保險領(lǐng)域違法犯罪行為，經(jīng)會商公安部經(jīng)偵局，現(xiàn)就有關(guān)工作通知如下：
一、 “破案會戰(zhàn)”工作是全國公安機關(guān)統(tǒng)一部署、相關(guān)部門密切協(xié)作，嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪的一次專項行動，對遏制當前保險領(lǐng)域各類違法犯罪案件的高發(fā)態(tài)勢、保護保險消費者權(quán)益、維護正常的市場秩序有著重要意義，各單位務必高度重視積極配合。
二、 各單位應本著“屬地管理、分級負責、突出重點、對口移送、積極配合、加強督導”的原則，配合全國公安機關(guān)開展“破案會戰(zhàn)”工作。
三、 各級保險監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)違法事實涉嫌犯罪依法需要追究刑事責任的，應按照《中國保監(jiān)會關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（保監(jiān)發(fā)[2008]37號）的相關(guān)要求，及時向有管轄權(quán)的公安經(jīng)偵部門移送。對此前已移送公安機關(guān)但未收到立案通知書，或接到不立案通知書后對公安機關(guān)不立案決定有異議的案件，應重新移送，并做好溝通協(xié)調(diào)工作。
四、 各級保險機構(gòu)發(fā)現(xiàn)員工、營銷員或其他社會人員、單位涉嫌保險犯罪的，應按相關(guān)法律規(guī)定，及時向當?shù)毓步?jīng)偵部門報案。對此前已移送公安機關(guān)但未收到立案通知書，或接到不立案通知書后對公安機關(guān)不立案決定有異議的案件，應向監(jiān)管機構(gòu)報告，并重新向公安經(jīng)偵部門移送。
五、 對涉嫌保險詐騙、證據(jù)尚待進一步核實的，各級保險機構(gòu)應積極收集整理相關(guān)線索，及時向保險監(jiān)管機構(gòu)報告，由保險監(jiān)管機構(gòu)匯總、串并案后，按月向當?shù)毓步?jīng)偵部門集中移送（格式見附件）。保險監(jiān)管機構(gòu)移送相關(guān)線索后，應及時與公安經(jīng)偵部門溝通協(xié)調(diào)，組織相關(guān)保險機構(gòu)積極做好案件的配合偵辦工作。
六、 各單位應按下列要求報送有關(guān)情況：
（一）各保險機構(gòu)應按照《關(guān)于建立保險司法案件報告制度的通知》（保監(jiān)發(fā)[2009]81號）的規(guī)定，及時報告案件情況；
（二）各保險機構(gòu)應按月（月后5個工作日內(nèi)）報告保險詐騙犯罪涉案線索移送情況；
（三）各保監(jiān)局按月（月后10個工作日內(nèi)）向中國保監(jiān)會稽查局報告本轄區(qū)案件線索移送匯總情況；
（四）各單位應及時報告在“破案會戰(zhàn)”工作中的重大問題和政策建議；
（五）2012年9月20日前將配合“破案會戰(zhàn)”工作的總結(jié)報至中國保監(jiān)會稽查局。
請各單位認真執(zhí)行上述要求，在工作中遇到問題，請及時向中國保監(jiān)會稽查局報告。
聯(lián)系人：程靜、陳婕妤
聯(lián)系電話：010-66286028、66286017
郵 箱：jieyu_chen@circ.gov.cn
附件：1、涉嫌保險詐騙犯罪案件線索集中移送匯總表
2、涉嫌保險詐騙犯罪案件線索明細表
附件：
（一）涉嫌保險詐騙犯罪案件線索集中移送匯總表
填報單位： （公章） 2012年 月 日
地區(qū)
涉嫌保險詐騙案件（件數(shù)）
涉案金額（萬元）
受理情況
立案情況
備注
小計
車險
企財/貨運險
健康/意外險
其他險種
小計
車險
企財/貨運險
健康/意外險
其他險種
件數(shù)
金額
（萬元）
件數(shù)
金額
（萬元）
合計
填報說明
1.此表匯總填報經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)審核、串并后，集中向公安經(jīng)偵部門移送的涉嫌保險詐騙的案件。
2.“受理情況”、“立案情況”填報上月公安經(jīng)偵部門的實際受理和立案情況，3月份不填報，9月份應填報3至8月份公安經(jīng)偵部門實際受理和立案情況。
（二）涉嫌保險詐騙犯罪案件線索明細表
填報單位： （公章） 2012年 月 日
序號
涉案人員或單位
涉案金額
（萬元）
涉及險種
事故時間
發(fā)現(xiàn)涉嫌保險詐騙時間
案件基本情況
主要疑點及相關(guān)線索和證據(jù)
報立案或線索移送情況
備注
制表： 復核： 負責人： 填報日期： 年 月 日
填報說明
1.若涉及多人或涉案單位名稱較長，在“涉案人員或單位”欄可只填報主犯或單位簡稱。
2.“涉及險種”欄單選“車險”、“企財/貨運險”、“健康/意外險”、“其他險種”。選“其他險種”的，應在“備注”欄說明具體的險種類別。
3.“案件基本情況”欄簡要說明涉案主體、投保情況、出險情況、索賠情況和保險機構(gòu)賠付情況。
4.“主要疑點及相關(guān)線索和證據(jù)”欄簡要說明發(fā)現(xiàn)涉嫌保險詐騙的理由或證據(jù)。
5.“報立案或線索移送情況”欄，按“向公安經(jīng)偵部門報案尚未受理”、“公安經(jīng)偵部門受理尚未立案”、“公安經(jīng)偵部門已立案”、“向監(jiān)管機構(gòu)報告”等情況分別填寫
