發(fā)文機關公安部
發(fā)文日期2019年10月23日
時效性現行有效
施行日期2019年10月23日
效力級別部門規(guī)范性文件
公安部8月8日在京召開新聞發(fā)布會，通報今年以來公安機關打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會，公安部刑偵局局長劉忠義、副局長姜國利、山東省公安廳刑偵局局長李民、河南省公安廳刑偵總隊總隊長趙根元、安徽省公安廳刑警總隊副總隊長金鎮(zhèn)出席，并回答了媒體記者的提問。
郭林介紹，近年來，民族資產解凍類詐騙犯罪利用便捷高效的現代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號引誘不少群眾受騙上當，造成群眾的嚴重經濟損失，社會反映強烈。國務委員、公安部部長趙克志高度重視，要求依法嚴厲打擊，并公開揭露犯罪，切實提高人民群眾的防范意識，公安部副部長杜航偉多次召集有關部門專題研究。隨即，公安部于1月18日部署全國公安機關開展為期半年的打擊整治專項行動，堅決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢頭。
受害者多、覆蓋面廣，民族資產解凍類詐騙犯罪危害性大
記者：山東煙臺公安機關打掉了一個詐騙團伙，這個團伙每天對會員進行精神洗腦、培訓，請介紹此案相關情況。
李民：今年2月，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東省公安廳組織煙臺市公安局深度研判、主動出擊，在全國8個省份抓獲以褚某為首的詐騙團伙主要成員33名，凍結涉案資金1200余萬元，并順線端掉一個跨國賣淫窩點。目前，公安部已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。這起案件及偵辦工作主要有以下特點：
一是詐騙名目蹭熱點。本案中詐騙團伙緊盯社會熱點，打著“中央扶貧攻堅組”的旗號，通過建立微信群，發(fā)布偽造的國家機關公文，編造“精準扶貧”“花旗銀行”等虛假報單項目，聲稱交納一定的入會費、啟動費、項目費，便可作為國家建設的有功人士獲得幾十萬元、上百萬元不等的高額補貼，從而實施詐騙，迷惑性比較強，傳播速度也很快。這個團伙在短短8個月的時間就發(fā)展會員20余萬人，非法斂財數千萬元。
二是詐騙頭目換身份。該案主要犯罪嫌疑人褚某原是其他民族資產解凍類詐騙團伙的二級代理人，后來自己組建了“中華圓夢新時代慈善基金會”實施詐騙，將詐騙資金據為己有，成為詐騙犯罪的頂層嫌疑人。
三是破案打擊全鏈條。這個團伙為強化控制、逃避打擊，從上到下分為“總部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”五級，逐個層面選拔任命了大量的財務、宣傳、督察、統(tǒng)計、講師等職位“工作人員”，每天進行精神洗腦和培訓，給公安機關調查取證帶來很大困難。為徹底偵破此案，我們的偵查專班勇于攻堅、深挖細查，徹底摧毀了這一較為龐大的犯罪組織。
記者：請介紹一下，安徽阜陽公安機關打掉虛構“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”詐騙團伙的相關案情。
金鎮(zhèn)：2018年12月6日，安徽省阜陽市公安局潁東分局接報，稱有人涉嫌非法聚會以“實現中國夢參加中華人民共和國扶貧基金會”“解凍民族資產眾籌”為名，哄騙他人入會，騙取會費及眾籌資金。接警后，市區(qū)兩級公安機關迅速抽調精干力量，成立專案組依法對該案立案偵查。
經查，2018年8月，犯罪嫌疑人董某的上線李某創(chuàng)立“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”，通過微信群發(fā)展會員，以“低會費、高回報”等為幌子，在全國范圍內引誘網民參加所謂“精準扶貧”項目。為更好地管理和發(fā)展團隊，該團伙效仿軍隊和政府機構設置方式，依次編制為縱隊、軍團、軍、師、團、組等，快速發(fā)展下線10余萬人。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人56名，凍結涉案銀行卡532張、涉案資金781萬余元，追回涉案現金138萬元，查封房產6套，扣押車輛1輛、作案用手機51部、電腦16臺以及部分黃金首飾等贓物。
記者：請介紹一下河南省鶴壁市公安機關打掉冒充中央軍委干部、部委領導身份詐騙團伙的具體情況？
趙根元：今年1月，河南省鶴壁市公安機關根據公安部下發(fā)線索偵查后發(fā)現，2018年9月以來，犯罪嫌疑人楊某、席某等人利用北京區(qū)段電話號碼冒充中央軍委干部、各部委領導及國家領導人秘書等身份，以短信形式向犯罪嫌疑人馬某發(fā)號施令，編造“菜籃子工程”“慈善基金”“軍民融合”等項目。隨后，馬某對外自稱受中央領導委托，成立“中華民族第九路軍”，自任總司令，任命犯罪嫌疑人王某為“政委”、犯罪嫌疑人陳某為“財政部部長”，通過網絡編造“只要加入第九路軍，國家就會發(fā)放扶貧款，大家就會拿到創(chuàng)業(yè)基金，就會帶領更多人致富”等謊言，大肆發(fā)展會員12萬余人。
隨后，犯罪團伙在微信群內以“軍人編號證書制作費10+1”“亞投行招聘理事會成員4+1”等項目的名義向會員收取5元、10元不等的費用，謊稱交納費用即可獲得“軍人編號”、享有“軍人一切待遇”、每月發(fā)放“1000至3000元的工資”等回報，累計詐騙金額3000余萬元。目前，在公安部統(tǒng)一指揮下，鶴壁市公安機關已抓獲29名主要犯罪嫌疑人，扣押電腦18臺、手機32部、銀行卡53張、POS機12臺，凍結涉案資金2400萬元。
深挖源頭、多措并舉，持續(xù)加大打擊和宣傳力度
記者：民族資產解凍類詐騙的源頭是在廣西壯族自治區(qū)凌云縣，請問在公安部督辦下，現在當地對此類犯罪行為都采取了哪些行動？
姜國利：公安部黨委高度重視民族資產解凍類詐騙犯罪重點地區(qū)整治工作。前不久，公安部副部長杜航偉專程帶隊赴廣西百色，與百色市委市政府、凌云縣委縣政府主要領導和相關部門負責同志進行了座談，對打擊整治工作提出了明確要求。
按照公安部的有關要求，行動開展以來，廣西壯族自治區(qū)、百色市、凌云縣各級黨委政府高度重視，采取強有力措施，全面落實打擊整治工作：
一是加強組織領導。成立了由自治區(qū)、市、縣三級公安機關主要領導掛帥的打擊整治領導小組，出臺了行動方案，進行了專門部署。
二是強化專案打擊。廣西壯族自治區(qū)公安廳組建打擊專班常駐百色；為破解凌云縣警力不足的問題，建立了縣（區(qū)）公安機關分案包干的工作機制，發(fā)動百色市所有縣（區(qū)）公安機關參與打擊工作。
三是加強警企合作。針對民族資產解凍類詐騙常用的作案工具、作案手法，會同有關通信部門、互聯(lián)網公司積極研究相關預警、反制措施。
四是強化宣傳教育。今年4月，廣西壯族自治區(qū)公安廳組織120名工作人員進駐凌云縣12個重點村屯，通過組織開展走訪摸排、宣傳教育和打擊整治等工作，接到群眾舉報線索83條，抓獲犯罪嫌疑人19名，規(guī)勸投案自首3人。據統(tǒng)計，行動開展以來，廣西公安機關共抓獲犯罪嫌疑人615名，其中幕后組織操縱犯罪嫌疑人318名，協(xié)助外地抓獲嫌疑人265名，扣押凍結贓款3175萬元，取得初步進展。下一步，公安部還將繼續(xù)加大對凌云縣的督導整治力度，指導督促百色市、凌云縣黨委政府壓實主體責任，確保源頭治理工作認識到位、責任到位、措施到位，取得實效。
記者：請問對于民族資產解凍類詐騙犯罪案件，公安機關下一步怎樣加大打擊力度？
劉忠義：民族資產解凍類詐騙犯罪活動嚴重侵害人民群眾財產權益，危害社會治安。下一步，公安機關將保持對民族資產解凍類詐騙犯罪“零容忍”，打擊、整治、防范多管齊下，堅決遏制其發(fā)展蔓延態(tài)勢。
一是繼續(xù)深入開展全國專項整治和打擊行動。我們將保持對民族資產解凍類詐騙犯罪的主動進攻、高壓嚴打態(tài)勢，持續(xù)加大打擊力度，深入排查線索，督辦重點案件，整治重點區(qū)域，對違法犯罪分子形成強力威懾，使其不能為、不敢為；同時加強區(qū)域警務合作，依托科技信息化手段加強案件偵辦工作，有效提升打擊效能。
二是加強源頭管控，強力推進打擊整治工作。指導督促廣西百色市、凌云縣黨委政府及有關部門進一步提高重視程度，強化責任、全民動員、鐵腕整治，用足用好法律、政策和村規(guī)民約，持續(xù)加大打擊整治力度，強化防控措施，深挖幕后組織者，斬斷為詐騙團伙提供服務的灰色產業(yè)鏈，盡快鏟除滋生民族資產解凍類詐騙的土壤，同時防止向周邊區(qū)縣蔓延。
三是積極推動相關法律意見的出臺。目前，公安部正在與檢法部門協(xié)商，制定依法打擊此類違法犯罪的相關法律解釋，依法從嚴懲處此類犯罪的幕后組織者、操縱者和骨干代理人，切實加大對此類犯罪分子的懲處力度。
四是大力開展宣傳防范。充分運用各種新聞媒體和宣傳載體，采取以案說法、公布虛假項目等方式，不間斷地組織開展各類宣傳活動。繼續(xù)完善民族資產解凍類詐騙案件發(fā)布機制，定期發(fā)布各地公安機關偵破的民族資產解凍類詐騙案件具體作案手法等情況，方便群眾查詢識別。同時借助官方微博、微信公眾號等，加強與群眾的互動，想方設法擴大受眾面，力爭做到不留死角，不斷提高重點人群的識騙防騙能力。
