【發(fā)布部門(mén)】 公安部
【發(fā)文字號(hào)】 公經(jīng)金融[2009]253號(hào)
【發(fā)布日期】 2009.09.18
【實(shí)施日期】 2009.09.18
【時(shí)效性】 現(xiàn)行有效
【效力級(jí)別】 行政許可批復(fù)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于對(duì)倒賣(mài)銀行承兌匯票行為性質(zhì)認(rèn)定意見(jiàn)的批復(fù)
（公經(jīng)金融【2009】253號(hào)）
河北、安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)：
你們《關(guān)于對(duì)趙某某個(gè)人買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票的行為如何定性的請(qǐng)示》（冀公（經(jīng)）[2009]408號(hào)）、《關(guān)于李某等人倒賣(mài)銀行承兌匯票行為定性問(wèn)題的請(qǐng)示》（皖公經(jīng)偵[2009]255號(hào)）收悉，經(jīng)我局認(rèn)真研究，并征求中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)意見(jiàn)，現(xiàn)批復(fù)如下：
此類(lèi)與他人串通注冊(cè)成立空殼公司，偽造貿(mào)易合同，虛構(gòu)貿(mào)易背景，從銀行開(kāi)出多份銀行承兌匯票轉(zhuǎn)手倒賣(mài)，及從他人手中購(gòu)買(mǎi)銀行承兌匯票進(jìn)行倒賣(mài)，從中獲利的行為，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂正常的票據(jù)管理秩序，可以認(rèn)定為刑法修正案（七）第五條規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的活動(dòng)。
特此批復(fù)
2009年9月18日
蘇義飛備注：此批復(fù)與（2013年）《最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票行為如何適用法律問(wèn)題的答復(fù)意見(jiàn)》沖突
